涉嫌洗錢行為 全家人要被抓去重慶 ？ 韶關(guān)85歲老人被“假警官”騙走22萬元

韶關(guān)85歲老人被“假警官”騙走22萬元

8月30日，家住韶關(guān)市湞江區(qū)的85歲老人黃先生前往轄區(qū)派出所報警，說當(dāng)天自己被騙了22萬元。老人隨后提供了騙子的電話和銀行賬戶等信息。

韶關(guān)市反詐中心介入后查詢發(fā)現(xiàn)，因時間過去太久，這筆款項已被不法者轉(zhuǎn)走。反詐中心民警聯(lián)合銀行入駐反詐中心工作人員連夜進(jìn)行研判，經(jīng)過一夜的艱苦努力，終于在8月31日上午追蹤到被騙資金的下落。民警們迅速辦理凍結(jié)手續(xù)，成功搶在這筆款項被取走之前，為老人挽回巨額損失。

通過詢問，民警們了解到，黃老先生是一名退休教授，在8月29日就接到騙子的電話，先是說有人冒用他的身份證在重慶一家銀行取了人民幣18000元，要求他前往重慶報案。電話后來轉(zhuǎn)接到一名自稱韶關(guān)的“楊警官”處，“楊警官”稱經(jīng)過核查，黃先生的身份證確實(shí)被人冒用。

8月30日，又有一名自稱“陳隊長”的男子打電話，稱黃老先生的身份涉及到一宗“國家二級大案”，涉嫌存在洗錢行為，“弄不好全家的財產(chǎn)都被國家沒收”。對方還表示，根據(jù)案情需要，可能要將黃先生全家人全部“抓去重慶”。

之后，“陳隊長”話鋒一轉(zhuǎn)，聲稱只要黃老先生愿意配合調(diào)查，也可以不用抓人，但需要他將家里的錢存入一個“安全賬戶”進(jìn)行審查?！瓣愱犻L”要求他在辦理手續(xù)的時候，不要將所涉及的“國家級案情”泄露給家人，也不要相信警察和銀行職員。

由于對方準(zhǔn)確說出了自己的相關(guān)信息，黃老先生對于對方“警察”的身份深信不疑。在電話指引下，黃老先生前往銀行，跟工作人員謊稱是匯款給妻子的侄子，順利完成匯款。

提個醒：

典型的“冒充公檢法”詐騙案件中，不法分子慣用“五步洗腦法”來對受害人進(jìn)行針對性詐騙：

第一步：冠冕堂皇的理由取得信任。

騙子通過網(wǎng)絡(luò)渠道獲取公民一些個人信息，如身份證號、住址等隱私來取得受害者初步信任，同時會通過改號軟件將來電顯示改為警方辦公電話，讓受害人撥打114查詢驗證，進(jìn)一步增強(qiáng)信任，然后轉(zhuǎn)接各部門進(jìn)行洗腦。

第二步：用機(jī)敏對接來震懾被害人。

騙子會通過聲色俱厲的語氣，強(qiáng)勢震懾并控制受害人的意志，使受害人“大腦空白”，急于想證明清白或挽回?fù)p失，進(jìn)而答應(yīng)配合。

第三步：嚴(yán)厲恐嚇受害人。

騙子通過語言技巧讓受害者徹底相信自己卷入了某重大案件，隨時可能被捕。為了增強(qiáng)恐嚇，騙子可能會通過虛假政法機(jī)關(guān)官網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò)傳真給受害人發(fā)送通緝令或傳票，再利用受害人的恐慌心理，緩和語氣，進(jìn)一步騙取信任。

第四步：完全掌控，騙取轉(zhuǎn)賬。

騙子會給受害人提出“證明清白的唯一方法”，是配合“公安機(jī)關(guān)”進(jìn)行資金調(diào)查，即要求受害人把款項轉(zhuǎn)入指定賬戶；或者把所有銀行卡的資金轉(zhuǎn)到一張卡上，再騙取賬號和密碼等。

第五步：遙控轉(zhuǎn)賬，完成騙局。

騙子會全程電話遙控受害人轉(zhuǎn)賬，直到受害人卡上的存款全部落入騙子手中。完成轉(zhuǎn)賬后，受害人甚至還可能會繼續(xù)接到威逼轉(zhuǎn)賬的電話，因為根據(jù)“劇本”的要求，一旦有人上鉤就要“吃干榨凈”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。